Política KYC y AML de Jugabet

Jugabet aplica procedimientos estrictos de verificación de identidad y prevención de lavado de activos para confirmar la identidad de cada usuario, detectar actividad fraudulenta y prevenir delitos financieros. Estas políticas garantizan lo siguiente:

• Mantención de un entorno de juego justo para todos los participantes;
• Protección del ecosistema financiero de la plataforma frente a operaciones ilícitas;
• Verificación de datos personales conforme a los requisitos regulatorios aplicables;
• Prevención del uso de la plataforma para financiamiento del terrorismo u otros delitos;
• Resguardo de la seguridad del usuario y de la protección de cuenta a largo plazo.

Todo nuevo jugador que se registra en la plataforma debe completar un proceso obligatorio de verificación de identidad antes de operar con normalidad. Este proceso de identidad exige el envío de documentos que acrediten los siguientes datos:

• Documento de identidad vigente con fotografía, como cédula de identidad chilena, pasaporte o licencia de conducir;
• Comprobante de domicilio reciente, como una boleta de servicios básicos o un extracto bancario;
• Validación de los métodos de pago utilizados para depósitos y retiros, incluyendo tarjetas, transferencias u otros medios habilitados;
• Información adicional cuando la plataforma lo solicite, con el fin de confirmar la coherencia de los datos personales entregados.

Jugabet implementa un conjunto de medidas orientadas a prevenir el lavado de activos y otras actividades ilícitas dentro de la plataforma. Entre las acciones aplicadas se encuentran:

• Monitoreo de transacciones sobre la actividad de apuestas de cada titular de cuenta;
• Uso de sistemas automatizados para detectar actividad sospechosa en depósitos y retiros;
• Auditoría de transferencias de alto valor o de patrones inusuales de operación;
• Reporte de hallazgos sospechosos a las autoridades regulatorias correspondientes en Chile;
• Revisión periódica de los perfiles de riesgo asociados a cada cuenta;
• Conservación de registros de operaciones conforme a las obligaciones de reporte establecidas por la normativa vigente;
• Actualización constante de los protocolos internos según los estándares internacionales de prevención de lavado de activos.

Todos los usuarios de la plataforma deben respetar un conjunto de restricciones para mantenerse conformes a los estándares KYC y AML. Se prohíbe expresamente:

• Crear más de una cuenta por persona natural;
• Presentar documentos falsificados, alterados o robados durante el proceso de verificación;
• Intentar lavar fondos de origen ilícito a través de la plataforma;
• Manipular vulnerabilidades del sistema con fines fraudulentos;
• Compartir el acceso a la cuenta con terceros;
• Utilizar métodos de pago que no correspondan al titular de la cuenta;
• Entregar datos personales falsos o incompletos durante el registro.

Toda infracción a las normas de la plataforma da lugar a una acción disciplinaria inmediata por parte de Jugabet. Las sanciones aplicables incluyen desactivación temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o pérdida de los fondos vinculados a la actividad sospechosa, anulación de apuestas activas o de ganancias acumuladas, y reporte del caso a las autoridades regulatorias correspondientes cuando la normativa así lo exija.

Cada titular de cuenta debe entregar información veraz y actualizada al momento del registro y durante toda su relación con la plataforma. El usuario debe completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos solicitados y cooperar de forma íntegra cuando se le requiera documentación adicional. La falta de respuesta o la entrega de antecedentes incompletos puede derivar en restricciones de acceso a la cuenta. Corresponde al usuario notificar a la plataforma de manera inmediata cualquier actividad sospechosa detectada en su cuenta, incluyendo accesos no autorizados o movimientos que no reconozca.

Jugabet mantiene un compromiso permanente con la transparencia y con los principios de juego justo en todas sus operaciones. Estas medidas existen para proteger a la comunidad de usuarios, fomentar la confianza y sostener un entorno de apuestas seguro para todos los participantes. Los principios centrales de esta política incluyen:

• Cumplimiento de los estándares internacionales de verificación de identidad y prevención de lavado de activos;
• Protección de los datos personales conforme a la normativa chilena de protección de datos;
• Auditoría proactiva de transacciones para identificar patrones de riesgo;
• Igualdad de condiciones para todos los participantes de la plataforma;
• Promoción del juego responsable como parte de la experiencia de cada usuario;
• Comunicación clara sobre los requisitos regulatorios aplicables a cada cuenta;
• Colaboración con las autoridades competentes conforme a las obligaciones de reporte vigentes.